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合康新能(300048)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈合康新能300048≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月24日
         2)01月09日(300048)合康新能:关于控股股东部分股权解除质押的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年06月09日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:2189.27万 同比增:3.01% 营业收入:7.59亿 同比增:-22.84%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0190│  0.0256│  0.0188│ -0.2200│  0.0189
每股净资产      │  2.0251│  2.0294│  1.9967│  1.9764│  2.2144
每股资本公积金  │  0.7649│  0.7564│  0.7587│  0.7667│  0.7765
每股未分配利润  │  0.2254│  0.2296│  0.2234│  0.2032│  0.4317
加权净资产收益率│  0.9700│  1.2800│  0.9400│-10.0400│  0.8400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0196│  0.0259│  0.0190│ -0.2128│  0.0191
每股净资产      │  2.0260│  2.0303│  2.0150│  2.0018│  2.2429
每股资本公积金  │  0.7652│  0.7634│  0.7657│  0.7766│  0.7865
每股未分配利润  │  0.2255│  0.2317│  0.2255│  0.2058│  0.4373
摊薄净资产收益率│  0.9699│  1.2739│  0.9432│-10.6303│  0.8505
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:合康新能 代码:300048 │总股本(万):111417.7357│法人:叶进吾
上市日期:2010-01-20 发行价:34.16│A 股  (万):108953.6182│总经理:叶进吾
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2464.1175│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:高中低压及防爆变频器的研发、生
电话:010-59180256 董秘:范潇   │产与销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0190│    0.0256│    0.0188
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.2200│    0.0189│    0.0143│    0.0060
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0600│    0.0455│    0.0400│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2300│    0.1832│    0.1300│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0600│    0.0400│    0.0300│    0.0100
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[2020-01-09](300048)合康新能:关于控股股东部分股权解除质押的公告

    关于控股股东部分股权解除质押的公告
    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2020-001
    北京合康新能科技股份有限公司
    关于控股股东部分股权解除质押的公告
    近日,北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接
到公司控股股东上海上丰集团有限公司(以下简称“上丰集团”)通知,获悉控股
股东上丰集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记业务。相关业务如下:
    一、本次股东股份解除质押登记情况 股东名称 是否为控股股东或第一大股东
及其一致行动人 本次解除质押股份数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比
例 起始日 解除日期 质权人
    上海上丰集团有限公司
    是
    7,820,000
    3.27%
    0.70%
    2017年3月30日
    2020年1月7日
    海通证券股份有限公司
    二、股东股份累计质押的基本情况
    截至本公告披露日,控股股东上丰集团及其一致行动人叶进吾先生所持质押股
份情况如下: 股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计质押股份数量(股) 占其
所持股份比例 占公司总股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限
售和冻结数量(股) 占已质押股份比例 未质押股份限售和冻结数量(股) 占未
质押股份比例
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    关于控股股东部分股权解除质押的公告
    2
    上海上丰集团有限公司
    239,344,000
    21.48%
    138,320,000
    57.79%
    12.46%
    0
    0%
    0
    0%
    叶进吾
    13,946,900
    1.25%
    10,460,000
    75.00%
    0.94%
    7,467,275
    71.39%
    2,992,900
    85.83%
    合计
    253,290,900
    22.73%
    148,780,000
    58.74%
    13.35%
    7,467,275
    5.02%
    2,992,900
    2.86%
    三、其他说明
    截至本公告披露日,上述控股股东上丰集团所质押股份不存在平仓风险,质押
风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如果未来
发生重大变化致使公司股票价格大幅下跌或其他触发质押权的情形发生,控股股东
上丰集团将通过补充担保物、现金偿还贷款等措施减少质押风险,避免持有的公司
股份被处置。
    公司将持续关注控股股东上丰集团所持公司股份质押情况及质押风险情况,并
按照规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、股份解除质押登记证明;
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京合康新能科技股份有限公司
    董事会
    2020年1月8日

[2019-12-27](300048)合康新能:关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告

    关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告
    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-084
    北京合康新能科技股份有限公司
    关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告
    近日,北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接
到公司控股股东上海上丰集团有限公司(以下简称“上丰集团”)通知,获悉控股
股东上海上丰集团有限公司将所持有本公司的部分股份进行质押式回购交易及解除
质押。相关业务如下:
    一、本次股东股份质押的基本情况 股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 
质押股数 质押开始日期 质押到期日期 质权人 本次质押占其所持股份比例 用途
    上海上丰集团有限公司
    是
    57,980,000
    2019年12月24日
    2020年6月23日
    海通证券股份有限公司
    24.22%
    自身资金需求
    二、本次股东解除质押的基本情况 股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 
解除质押股数 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次质押占其所持股份比例
    上海上丰集团有限公司
    是
    47,820,000
    2016年12月26日
    2019年12月25日
    海通证券股份有限公司
    19.98%
    三、股东股份累计质押情况
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告
    2
    股东名称 持股数量(股) 持股比例 本次质押及解除质押前累计质押股份数量
(股) 本次质押及解除质押后累计质押股份数量(股) 占其所持股份比例 占公
司总股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量(股)
 占已质押股份比例 未质押股份限售和冻结数量(股) 占未质押股份比例
    上海上丰集团有限公司
    239,344,000
    21.48%
    135,980,000
    146,140,000
    61.06%
    13.12%
    0
    0%
    0
    0%
    注:如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。


    四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
    截止本公告披露日,控股股东上海上丰集团有限公司及其一致行动人叶进吾先生
质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%。
    1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求;本次质押股份不
存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为88,160,000
股,占其所持股份的36.83%,占公司总股本的7.91%,对应融资余额7500万元;未
来一年内到期(含半年内到期)的质押股份累计数量为156,600,000股,占其所持股
份的65.43%,占公司总股本的14.06%,对应融资余额为12,378万元。
    截止公告披露日,控股股东及其一致行动人的个人资信情况、财务状况良好,
具备相应的资金偿还能力,预计未来还款资金来源为自有及自筹资金。其所持股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
    3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公
司利益的情形。
    4、控股股东及其一致行动人的股份质押事项不会对公司的生产经营及公司治理
等产生重大影响,目前质押总体风险处于可控水平,不会出现因股份质押风险致使
公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注控股股东及其一致行动
    关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告
    3
    人的质押情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意
投资风险。
    五、备查文件
    1、股份质押登记证明;
    2、股份解除质押证明;
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京合康新能科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月26日

[2019-12-26](300048)合康新能:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

    关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-083
    北京合康新能科技股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1
2月12日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股
东大会的议案》,决定于2019年12月31日(星期二)下午15:00时召开公司2019年
第二次临时股东大会,本次会议通知已于2019年12月13日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
    本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会的
相关事宜再次提示公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:北京合康新能科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第七次会议审,决定召开
2019年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月31日(星期二)下午3:00
    (2)网络投票时间为:2019年12月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2019年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日
上午9:15至下午15:00的任意时间。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
    2
    5、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    6、会议出席对象
    (1)截至2019年12月24日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并
可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人
可不必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师等相关人员。
    7、会议地点:北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
    二、 会议审议的事项:
    1、 审议《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
    公司于2019年12月12日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次
会议已审议通过上述议案,相关议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
上的相关公告。
    2、 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
审计机构的议案》
    公司于2019年12月12日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次
会议已审议通过上述议案,相关议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
上的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例表,如下: 提案编码 提案名称 备注
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
    3
    打勾栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
    √
    2.00
    《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
的议案》
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件二),以便登记确认。传真在2019年12月30日17:30前送达公司证券投
资部。
    来信请寄:北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部收,邮编:
100176(信封请注明“股东大会”字样)。本公司不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年12月30日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。
    3、登记地点:北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场,本次股
东大会不接受会议当天现场登记。
    5、会务联系
    电 话:010-59180256 传 真:010-59180234
    联系人:范潇、邵篪
    通讯地址:北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部(100176)

    6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
    4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件一。
    六、备查文件
    1、北京合康新能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
    2、深交所要求的其他文件。
    北京合康新能科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月26日
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:参会股东登记表
    附件三:授权委托书
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:365048,“合康投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案(为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。


    3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年12月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日(现场股东大会召开当日
)上午 9:15,结束时间为2019年12月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
    6
    附件二
    北京合康新能科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称:
    身份证号码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    是否本人参会:
    备注:
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
    7
    附件三
    北京合康新能科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    北京合康新能科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京合康新能科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下: 序号 表决议案 备注 表决意见 该列打勾栏目可以
投票 同意 反对 弃权
    1
    《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
    √
    2
    《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
的议案》
    √
    委托人名称: 股份性质:
    持股数量: 股票账号:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人名称(签名): 受托人身份证号码:
    注:请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的
空格内。
    如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示,被委托人可以按自己决
定表决:请在相应的表决意见项后划“√”。
    (本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止;)
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期:2019 年 月 日

[2019-12-13](300048)合康新能:关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告

    关于控股子公司向华夏银行股份有限
    公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告
    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-079
    北京合康新能科技股份有限公司
    关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提
供担保的公告
    一、担保情况概述
    为了满足子公司业务发展需要,控股子公司东菱技术有限公司(以下简称“东
菱技术”)向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请最高综合授信额度2000万元
的综合授信,期限2年。该项综合授信业务由公司承担连带担保责任。
    公司于2019年12月12日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股
子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案
》。此次事项无需经过公司股东大会批准。
    公司与华夏银行股份有限公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。本
次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称:东菱技术有限公司
    2、统一社会信用代码:913304217888337794
    3、成立日期:2006年05月16日
    4、注册地址:浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路99号
    5、法定代表人:郑南中
    6、注册资本:5,000万元
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    关于控股子公司向华夏银行股份有限
    公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告
    2
    7、经营范围:工业自动化控制软件及其配套硬件、伺服驱动器、变频器、编码
器、传感器、减速机、计算机数控系统、可编程逻辑控制器、微电机及其它电机的
技术开发、生产和销售;进出口业务。
    8、与本公司关系:系公司控股子公司(公司持有其74.085%的股权)
    9、东菱技术2018年及最近一期的财务指标:
    单位:元 财务数据 2018年 2019年1-9月
    营业收入
    183,795,335.58
    126,876,312.28
    净利润
    -3,837,036.40
    10,843,951.82
    总资产
    228,735,055.98
    225,386,692.52
    负债
    124,484,938.97
    109,843,623.69
    净资产
    104,250,117.01
    115,543,068.83
    东菱技术2018年财务数据出自中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
审计报告众环审字(2019) 022832号,以上最近一期财务数据未经审计。
    东菱技术最新一期财务报表的资产负债率为48.74%,资产负债率未超过70%,因
此,此次担保事项不需要经过公司股东大会批准,只需经过公司董事会审议批准即
可。
    10、东菱技术股权结构: 股东(发起人) 名称或姓名 证件类型 证件号码 出
资时间 出资方式 认缴出资额 (万元) 出资比例 北京合康新能科技股份有限公
司 营业执照 911100007513212788 2011年6月30日 净资产 3704.25 74.085% 郑南
中 身份证 33038219831018003X 2011年6月30日 净资产 928.95 18.579% 吕春松 
身份证 420281198012198418 2011年6月30日 净资产 110.4 2.208% 雷 勤 身份证 
612301197807262715 2011年6月30日 净资产 73.6 1.472% 朱 通 身份证 3208251
98011123973 2011年6月30日 净资产 50 1% 易 健 身份证 510222197909055515 2
011年6月30日 净资产 50 1% 李 敏 身份证 410103197712152428 2011年6月30日 
净资产 82.8 1.656% 合 计 5000 100%
    三、担保合同主要内容
    甲方(保证人):北京合康新能科技股份有限公司
    关于控股子公司向华夏银行股份有限
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    3
    乙方(债权人):华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行
    1.本合同担保范围为:《综合授信额度合同》合同(以下称“主合同”)项下
债务人所应承担的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、汇率损失、鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等
乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。本合同
项下被担保的最高债权额为人民币(大写)贰仟万元整。
    2.本合同的保证期间:
    从本合同生效日起至主合同项下任何一笔债务的履行期限届满之日后两年。
    3.担保方式:甲方的保证方式为连带责任保证。
    4.本合同的效力独立于主合同的效力,不因主合同的无效而无效。如主合同被
确认无效,则甲方对主合同债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务也承担连带
保证责任。
    5.本合同生效后,甲、乙双方均应履行本合同约定的义务,任何一方不履行或
不完全履行本合同所约定的义务,或违背其在本合同项下所做的声明、保证与承诺
的,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。
    本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以签署的担保合
同为准。
    四、 本次担保的目的及对公司的影响
    在不影响公司正常经营的情况下,公司为控股子公司提供担保,有利于子公司
的业务发展和降低公司整体财务费用支出,且公司有能力控制其经营管理风险和财
务风险。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
    截止本公告披露日,公司及子公司对外的担保总额(含本次担保)为35,420万
元(汇率为1港币=0.8784人民币),不存在逾期担保的情形。
    六、相关审核和批准程序
    关于控股子公司向华夏银行股份有限
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    4
    (一)公司董事会审议情况
    董事会认为本次担保主要是为了满足东菱技术日常流动资金需要,上述担保符
合公司整体利益。东菱技术信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公
司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
    东菱技术为公司控股子公司,公司持有其74.085%的股份,此次综合授信持有东
菱技术18.579%的股东郑南中先生提供同比例担保,其他小股东不提供同比例担保
,鉴于被担保对象为公司的控股子公司,为合并报表范围内的主体,有别于其他一
般对外担保,担保风险低,对公司和股东无不利影响,也不违反相关法律法规和公
司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    公司第四届董事会第七次会议以7票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于
控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的
议案》。
    (二)公司监事会审议情况
    公司第四届监事会第五次会议以3票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于
控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的
议案》。
    (三)独立董事发表独立意见
    被担保对象为公司的控股子公司,为合并报表范围内的主体,有别于其他一般
对外担保,担保风险低,对公司和股东无不利影响,也不违反相关法律法规和公司
章程的规定。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
    独立董事以3票同意,0 票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向华夏
银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。
    七、备查文件
    1、合康新能第四届董事会第七次会议决议。
    2、合康新能第四届监事会第五次会议决议。
    3、独立董事对相关事项的独立意见。
    关于控股子公司向华夏银行股份有限
    公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告
    5
    特此公告。
    北京合康新能科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](300048)合康新能:关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

    关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告
    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-082
    北京合康新能科技股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告
    北京合康新能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决定于2019年12月31
日(星期二)下午3:00点召开2019年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:北京合康新能科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第七次会议审议,决定召
开2019年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月31日(星期二)下午3:00
    (2)网络投票时间为:2019年12月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2019年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日
上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告
    2
    6、会议出席对象
    (1)截至2019年12月24日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并
可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人
可不必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师等相关人员。
    7、会议地点:北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
    二、会议审议的事项:
    1. 审议《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
    公司于2019年12月12日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次
会议已审议通过上述议案,相关议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
上的相关公告。
    2. 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构的议案》
    公司于2019年12月12日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次
会议已审议通过上述议案,相关议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
上的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例表,如下: 提案编码 提案名称 备注 打勾栏目
可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
    √
    2.00
    《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
的议案》
    √
    四、会议登记事项
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告
    3
    1、登记方式
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件二),以便登记确认。传真在2019年12月30日17:30前送达公司证券投
资部。
    来信请寄:北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部收,邮编:
100176(信封请注明“股东大会”字样)。本公司不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年12月30日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。
    3、登记地点:北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场,本次股
东大会不接受会议当天现场登记。
    5、会务联系
    电 话:010-59180256 传 真:010-59180234
    联系人:范潇、邵篪
    通讯地址:北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部(100176)

    6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件一。
    六、备查文件
    1、北京合康新能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告
    4
    2、深交所要求的其他文件。
    北京合康新能科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月12日
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:参会股东登记表
    附件三:授权委托书
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:365048,“合康投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案(为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。


    3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年12月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日(现场股东大会召开当日
)上午 9:15,结束时间为2019年12月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告
    6
    附件二
    北京合康新能科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称:
    身份证号码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    是否本人参会:
    备注:
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告
    7
    附件三
    北京合康新能科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    北京合康新能科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京合康新能科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下: 序号 表决议案 备注 表决意见 该列打勾栏目可以
投票 同意 反对 弃权
    1
    《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
    √
    2
    《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
的议案》
    √
    委托人名称: 股份性质:
    持股数量: 股票账号:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人名称(签名): 受托人身份证号码:
    注:请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的
空格内。
    如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示,被委托人可以按自己决
定表决:请在相应的表决意见项后划“√”。
    (本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止;)
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期:2019 年 月 日

[2019-12-13](300048)合康新能:关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的公告

    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-078
    北京合康新能科技股份有限公司
    关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月12日召开的
第四届董事会第七次会议审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公
司章程的议案》,现将有关事项说明如下:
    2018年9月20日,公司召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十
九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2017年
限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因离
职,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,已不符合有关激励
对象的要求,公司董事会决定对上述59位激励对象已获授但尚未解除限售的3,673,
000股限制性股票进行回购注销,回购价格为2.32元/股,回购资金为公司自有资金
。2018年12月3日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三
十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股
票首次及预留授予对象聂鹏、邵篪2018年12月3日拟被选举为职工代表监事、非职工
代表监事。根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,为确保公司监
事独立性,充分发挥其监督作用,公司监事不得成为限制性股票激励对象,因此首
次及预留授予对象聂鹏、邵篪不能成为限制性股票激励对象。公司董事会决定对上
述2位激励对象已获授但尚未解除限售的合计450,000股限制性股票进行回购注销,
其中,首次授予的330,000股回购价格为2.32元/股,预留授予的120,000股回购价
格为1.48元/股,回购资金为公司自有资金。
    公司总股本由112854.0857万减少至112441.7857万,注册资本由人民币112854.0
857万元减少至人民币112441.7857万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于20
19年2月12日出具了中喜验字(2019)第0025号《验资报告》,对公司减少注册资本
及实收资本情况进行了审验:截至2019年2月12日止,公司已经完成上述61名激励对
象回购注销合计人民币946.456万元,其中:减少注册资本
    2
    412.3万元,减少资本公积534.156万元;公司变更后的注册资本为112441.7857
万元。
    2019年4月24日,公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会
议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于北京合康新能科技
股份有限公司(以下简称“公司”)未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予
及预留授予的第一个解除限售期的业绩考核目标,同时21名首次激励对象因离职已
失去本次股权激励资格,公司应根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制
性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”),对涉及247名首次授予的激励
对象合计9,028,600股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计752
,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。其中,首次授予的9,028,600股
回购价格为2.32元/股,预留授予的752,000股回购价格为1.48元/股,回购资金为公司自有资金。
    公司总股本由112441.7857万减少至111463.7257万,注册资本由人民币112441.7
857万元减少至人民币111463.7257万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
于2019年7月15日出具了众环验字(2019)第020012号《验资报告》,对公司减少注
册资本及实收资本情况进行了审验:截至2019年7月15日止,公司已经完成上述249
名激励对象回购注销合计人民币2205.9312万元,其中:减少注册资本978.06万元,
减少资本公积1227.8712万元;公司变更后的注册资本为111463.7257万元。
    2019年8月27日,公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会
议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性
股票激励计划首次授予的激励对象徐彪、刘伟等13人因个人原因离职,根据公司《
2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,已不符合有关激励对象的要求,公
司董事会决定对上述13位激励对象已获授但尚未解除限售的459,900股限制性股票
进行回购注销,回购价格为2.32元/股,回购资金为公司自有资金。
    公司总股本由111463.7257万减少至111417.7357万,注册资本由人民币111463.7
257万元减少至人民币111417.7357万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
于2019年11月15日出具了众环验字(2019)第020016号《验资报告》,对公司减少注
册资本及实收资本情况进行了审验:截至2019年11月20日止,公司已经完成上述13
名激励对象回购注销合计人民币2205.9312万元,其中:减少注册资本45.99万元,
减少资本公积60.7068万元;公司变更后的注册资本为
    3
    111417.7357万元。
    鉴于前述减少注册资本的基本情况,现对《公司章程》的相应条款修订如下:


    原文为:
    第六条:“公司注册资本为人民币1,128,540,857元。”
    第十九条 公司股份总数为1,128,540,857股,均为普通股。
    修订为
    第六条:“公司注册资本为人民币1,114,177,357元。”
    第十九条 公司股份总数为1,114,177,357股,均为普通股。
    根据相关法律法规和规定,结合公司实际,本次拟调整经营范围,现对《公司
章程》相关条款作如下修订:
    原文为:
    第十三条 太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运
营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;制造高压变频器;销售自产产品
;系统集成;货物进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本书产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    修订为:
    第十三条 高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转
让、技术服务、技术咨询;制造高压变频器;销售自产产品;系统集成;货物进出
口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本书产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。
    本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商管理部门核准结果为准。
    本次减少注册资本、变更经营范围暨修改《公司章程》尚需提交公司2019年第
二次临时股东大会审议。
    特此公告。
    北京合康新能科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](300048)合康新能:第四届监事会第五次会议决议公告

    第四届监事会第五次会议决议公告
    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-077
    北京合康新能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告
    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会
议于2019年12月12日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议
通知于2019年12月9日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人,实到监事3人。会
议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公
司章程的规定。经全体监事认真审议,形成如下决议:
    一、 审议通过了《关于控股子公司向华夏银行嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公
司提供担保的议案》
    为了子公司业务发展需要,控股子公司东菱技术有限公司(以下简称“东菱技
术”)向华夏银行嘉兴嘉善支行申请最高综合授信额度2000万元的综合授信,期限2
年。该项综合授信业务由公司承担连带担保责任。
    具体内容请见附件《关于控股子公司向华夏银行嘉兴嘉善支行申请综合授信暨
公司提供担保的公告》的相关内容。
    本议案以3票同意,0票反对、0票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度审计机构的议案》
    经全体监事审议后认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公
司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。为保
证公司财务报表的审计质量,综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    第四届监事会第五次会议决议公告
    2
    况,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。


    本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
    本议案以 3票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
    具体请见同日在证监会指定网站披露的《关于减少注册资本、变更经营范围暨
修订公司章程的议案》的相关内容。
    本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
    本议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
    为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司及子公司北京华泰润达节能科技
有限公司根据实际经营需要拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务
,公司及子公司作为共同承租人,以公司的部分交通运输设备及子公司的垃圾填埋
气提纯、发电等生产设备及附属设施开展本次交易,融资额度为3,000万元,期限为
3年,公司对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。
    本议案以 3票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。
    北京合康新能科技股份有限公司
    监事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](300048)合康新能:第四届董事会第七次会议决议公告

    第四届董事会第七次会议决议公告
    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-076
    北京合康新能科技股份有限公司
    第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会
议于2019年12月12日在公司会议室以现场投票方式召开,会议通知于2019年12月9日
以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人,实到董事7人。公司部分监事和高级管
理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家
有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,与会董事经认真审议,形成如
下决议:
    一、审议《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授
信暨公司提供担保的议案》
    因子公司业务发展需要,控股子公司东菱技术有限公司(以下简称“东菱技术
”)向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信额度人民币2000万元,期
限两年。该项综合授信业务由公司承担连带担保责任。
    东菱技术为公司控股子公司,公司持有其74.085%的股份,此次综合授信持有东
菱技术18.579%的股东郑南中先生提供同比例担保,其他小股东不提供同比例担保
,鉴于被担保对象为公司的控股子公司,为合并报表范围内的主体,有别于其他一
般对外担保,担保风险低,对公司和股东无不利影响,也不违反相关法律法规和公
司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
    本议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    二、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
审计机构的议案》
    综合考虑中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量、服务水平及收
费情况,经
    第四届董事会第七次会议决议公告
    2
    独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,公司拟续中审众环会计
师事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    本议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    三、审议《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
    具体请见同日在证监会指定网站披露的《关于减少注册资本、变更经营范围暨
修订公司章程的议案》的相关内容。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    本议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    四、审议《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
    为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司及子公司北京华泰润达节能科技
有限公司根据实际经营需要拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务
,公司及子公司作为共同承租人,以公司的部分交通运输设备及子公司的垃圾填埋
气提纯、发电等生产设备及附属设施开展本次交易,融资额度为3,000万元,期限为
3年,公司对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。
    本议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    五、审议《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年12月31日下午3点在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会
议室召开2019年第二次临时股东大会。
    本议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    (以下无正文)
    特此公告。
    北京合康新能科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](300048)合康新能:关于续聘2019年度审计机构的公告

    关于续聘 2019 年度审计机构的公告
    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-081
    北京合康新能科技股份有限公司
    关于续聘2019年度审计机构的公告
    北京合康新能科技股份有限公司于2019年12月12日召开第四届董事会第七次会
议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
    鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉
尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正的反
映了公司的财务状况和经营成果。综合考虑中审众环会计师事务所(特殊普通合伙
)的审计质量、服务水平及收费情况,经独立董事事前认可,并经董事会审计委员
会审核通过,公司拟续中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年。
    特此公告。
    北京合康新能科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月12日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

[2019-12-13](300048)合康新能:关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告

    关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
    1
    证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2019-080
    北京合康新能科技股份有限公司
    关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
    2019年12月12日,北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》,
现将有关事项公告如下:
    一、交易概述
    为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司及子公司北京华泰润达节能科技
有限公司(以下简称 “子公司”)根据实际经营需要拟与北京亦庄国际融资租赁有
限公司(以下简称“亦庄国际租赁”)开展融资租赁业务,公司及子公司作为共同
承租人,以公司的部分交通运输设备及子公司持有垃圾填埋气提纯、发电等生产设
备及附属设施开展本次交易,融资额度为3,000万元,期限为3年,公司对所签署的
相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。
    本次交易主要是为了发展业务经营和流动资金需要,降低融资成本,本次交易
事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于公司持续、稳
定发展,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    本次交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本次交易不构成关联交
易,也不构成重大资产重组,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股
东大会审议。
    二、交易对方基本情况介绍
    (一)交易对方:北京亦庄国际融资租赁有限公司
    注册资本:15437.11万美元
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
    2
    统一社会信用代码: 91110302071673894X
    住所:北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢6层601-3
    经营范围:生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通
运输工具(包括飞机、汽车、船舶)及其附带技术的融资租赁业务、租赁业务;上
述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理及专项
规定管理的商品按照国家有关规定办理);租赁资产的残值处理和维修服务;销售
Ⅱ类医疗器械;企业管理咨询;商务咨询;财务顾问(不得开展审计、验资、查帐
、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、
验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);租赁交易咨询和担保业务(不含融
资性担保);技术服务、技术转让;兼营与主营业务相关的商业保理业务;商业保
理咨询服务;销售第Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动
;销售III类医疗器械依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    亦庄国际租赁与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。
    三、交易标的基本情况
    1. 名称:交通运输设备、垃圾填埋气提纯、发电等生产设备及附属设施
    2. 权属:交通运输设备权属人为公司,垃圾填埋气提纯、发电等生产设备及附
属设施资产权属人为子公司。截至本公告日,标的资产不存在抵押、质押或者其他
第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在司法查封
、冻结等情形。
    四、本次交易的主要内容
    1、承租人:北京合康新能科技股份有限公司、北京华泰润达节能科技有限公司
;
    2、出租人:北京亦庄国际融资租赁有限公司;
    3、租赁方式:售后回租;
    4、融资额度:3,000万元人民币;
    5、租赁期限:36月;
    6、租赁利率:6.00%;
    拟进行的融资租赁事项的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司
    关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
    3
    董事会授权公司法定代表人根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租
赁相关手续。
    五、董事会意见
    公司董事会认为本次交易主要是为了发展业务经营和流动资金需要,降低融资
成本,本次交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利
于公司持续、稳定发展,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,公司董事会同
意上述售后回租融资租赁业务相关事项
    六、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
    公司开展本次融资租赁业务,利用子公司持有的垃圾填埋气提纯、发电等生产
设备及附属设施进行融资,有利于拓宽融资渠道,降低融资成本;同时有利于优化
公司债务结构,盘活公司现有资产,更加有效地满足公司中长期的资金需求。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议
    2、第四届监事会第五次会议决议
    3、独立董事关于相关事项的独立意见
    特此公告。
    北京合康新能科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年06月09日
    调研公司:安信证券,鹏华基金,IDG资本,IDG资本,中信证券,中信证券,信达证券
,信达证券,工银瑞投,衍航投资,中泰证券,中泰证券,拾贝投资,高毅资产,浙银汇智
资本管理,兴全基金,沣沅弘控股集团,伟信达资产,沣盈资本
    接待人:董事、总经理:叶进吾,副总经理、董事会秘书、财务总监:刘瑞霞
    调研内容:一、副总经理兼董事会秘书、财务总监刘瑞霞对公司经营情况简要介
绍
北京合康新能科技股份有限公司成立于2003年,成立当初就拥有全国领先的技术研
发团队,打破国内高压变频器市场被国外垄断的情况,2005年从俄罗斯开始起步逐
渐进军国外市场。2007年成为高压变频技术行业标准的起草单位。公司的飞速发展
也吸引了资本市场的青睐,2008年吸引联想等4家风投投资公司,2009年公司开始股
份制改革,并于2010年在深交所创业板挂牌上市,是一家专业研发、生产及销售高
、中、低压变频器的高科技上市公司。2014年,公司已经成为国内高压变频器行业
占有率第一,成为行业龙头。因为成功上市,公司拥有更多资金进行产品线升级改
造和业务拓展。2014年公司成立合康动力进军新能源客车及配套相关产品。2015年
成立合康智能和畅的科技布局新能源充电桩业务。公司从2015年开始从高压变频器
到低压变频器到电机电控到新能源汽车华丽转型。
合康新能目前的业务主要分为以下三个板块:节能设备高端制造产业、节能环保项
目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。
节能设备高端制造方面:公司主要产品高压变频器2014年以16%的市场占有率成为国
内龙头,并且去年进一步达到18%,预计未来两年达到20%以上。随着高压变频产品
更新换代以旧换新和借助国家一带一路政策,高压变频产品依旧可以保持稳定增长
。合康新能积极响应国家节能减排的号召,立志将节能环保理念融入绿色“一带一
路”建设中,积极拓展海外及国内市场;业务订单有涉及过越南、泰国、马来西亚
、印度尼西亚、菲律宾、以色列、土耳其、俄罗斯等,国内也在青海、甘肃、宁夏
等有业务合作。
新能源汽车产业方面:合康动力新能源汽车方案覆盖新能源汽车主流技术:1、直驱
纯电动系统;2、AMT纯电动系统;3、增程插电式系统;4、插电式AMT混合动力;5
、双源无轨电车系统;6、插电式混联混合动力。合康动力已在深圳设立研发中心
,在2017年,合康动力将进军乘用车领域,目前整车控制器已经研发完成,处在审
厂阶段。
合康动力生产的AMT动力系统总成目前国内只有三家公司可以生产:南京越博,苏州
绿控,合康动力。2017年将大力发展AMT动力系统总成。
合康动力推出来的双向逆变电机控制器的优点是针对客户需求,将电机控制器和充
电设备车载充电器集成到一个控制器;在传统电机控制器的基础上,整合了交流充
电技术,实现了车载交流大功率充电,可以实现:行车过程中,该设备用做电机控
制;在车辆充电时,又可以作为车载充电机使用。
新能源汽车业务已经成为公司新的利润增长点,公司目前致力于与城市公交合作,
可以提供全方位完整的新能源汽车产业链产品,主要包括:新能源汽车核心部件与
总成制造、新能源汽车充电桩制造、新能源汽车租赁业务、新能源汽车智能充电网
络建设及运营、车联网及APP应用。
在节能环保领域,主要以华泰润达为主。PPP项目运营主要为垃圾填埋气发电、提纯
等;环保领域主要涉及超低排放改造、固废处理等;节能领域主要领域是余热余能
回收利用、变频改造等。目前执行的订单都是优质订单,能给公司提供稳定的现金
流。
整体而言,高压变频器业务,基本上完成了2016年的任务。华泰润达已运营多个成
功案例,能给公司带来稳定的收益。尤其是六里屯沼气发电厂于2012年竣工,是我
公司自主投资、建设、运营的国内首个PPP项目,真正实现了资源的综合利用,为改
善北京大气污染、降低碳排放指标做出了重大贡献。目前华泰润达也会将此成功的
模式应用到环保领域的其他地方。预计2017年此块业务会有较大的提升。
二、互动环节:
1、问:公司AMT动力总成成本比电机优势在那?贵多少?
   答:公司的AMT产品是成熟产品,技术领先。AMT比电机体积小,但是马力大、启
动快,经过多次论证,AMT能增加续航里程。新能源客车AMT的发展,势在必行。
2、问:AMT成本多少?比用电机贵多少?
   答:目前AMT总成大概3万多一套,普通电机8000元左右。
3、问:今年新能源客车相关业务销量怎样?
   答:最近市场新能源客车销量不好,与中铁中基的3000辆物流车协议因为地补迟
迟未定导致价格始终无法确定。随着一批批新能源汽车推荐目录的发布,预计7月
份以后将会是个拐点,下半年新能源汽车产业链相关业务的业绩会有所增长。
4、问:合康动力的2017年目标?
   答:合康动力2017年目标是8-10个亿的订单,6-7亿的销售收入,利润保持跟去
年差不多,但前提是国家相关的政策落地,不会像2016年那样推迟。
5、问:畅的的经营模式是怎么样的?
   答:畅的拥有分时租赁和月租两种形式,分时租赁主要针对个人,规模比较小;
月租主要客户包括政府机构,大型企事业单位。未来会投入更多资源发展公交车。
6、问:补贴政策的改变,压力主要在整车厂还是在公司自己?
   答:补贴压力肯定在整车厂,但是与公司也有关系。因为都是闭环交易,整车厂
收不到补贴,对公司的产品销售也有影响。
7、问:华泰润达目前都选择的是资金实力雄厚的城市,会考虑继续扩张吗,还是做
好眼前的项目?
   答:华泰润达目前的北京存量项目有好几个,能给公司提供稳定的现金流。增量
来看,也要看项目业主财力,在投资上我们会稳健,不会随意投资,我们寻找的是
优质项目。环保项目能提供稳定的收益及现金流。
8、问:北京畅的运营了多少台车?武汉畅的运营如何?
   答:目前畅的公司中,北京畅的是运营最好的,目前建设充电桩1000多根,大巴
车采购了800多辆,运营了500多辆。充电桩的利润较好,如果今年充电桩补贴能下
发,畅的公司利润会好很多。武汉畅的以小轿车租赁为主,目前每个月能有几十万
的收入,扣除人工等费用后的利润全部用来做充电桩了。
9、问:2017年高压变频器的业务展望,对手有哪些?
   答:高压变频器是合康新能发展的基石。预计2017年有5-6亿的销售额,预计400
0-5000万的利润。公司高压变频器存量市场很大,以旧换新及备品备件都是很大的
市场。主要对手还是施耐德、广州智光、西门子、ABB等。今年高压变频器5-6月的
订单还不错,比去年同期有所增长,如果能够持续的话,估计能增加两千万利润。
10、问:河北省光伏发电项目进展如何?
    答:光伏发电一期项目规模40兆瓦,投资3个亿,预计使用25年。一季度收入4-
5千万,利润1600多万。二期20兆瓦项目还在准备中。
11、问:公司PPP项目拥有哪些技术核心?
    答:公司全资子公司华泰润达拥有一套专业团队,在垃圾填埋,固废处理方面
有丰富的经验和成熟的技术。
12、问:预测一下公司2017年利润?
    答:预计公司大概2个亿左右的利润。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-14 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:13.02 成交量:16064.00万股 成交金额:55537.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业|2563.40       |54.55         |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司|1022.91       |23.24         |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|967.50        |0.49          |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营|785.08        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|783.96        |0.07          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营|1.72          |2440.00       |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司武汉新华路证券|1.39          |997.03        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业|64.55         |766.36        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券|1.92          |505.25        |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司盐城解放南路证|66.85         |500.99        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-25|2.75  |465.00  |1278.75 |国泰君安证券股|中信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司广州|限公司北京复外|
|          |      |        |        |汉兴中路证券营|大街证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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